Szkolenie AML dla pracowników instytucji pożyczkowych i płatniczych

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych i Fundacja Lendtech wraz z Kancelarią Radcy Prawnej Moniki Macury zapraszają na szkolenie z zasad AML. Przypominamy, że zgodnie z art.52.1. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane (w tym m.in. instytucje pożyczkowe i płatnicze) mają obowiązek zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, w tym uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Szczegóły wydarzenia:

Mecenasi Monika Macura, Michał Barwicki i Anna Jędrasiak poprowadzą szkolenie poświęcone wybranym zagadnieniom przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy „AML w praktyce” dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i innych zaakceptowanych instytucji pożyczkowych i płatniczych.

Aplikant radcowski Michał Barwicki dokona pogłębionej analizy zjawiska prania pieniędzy, omawiając definicje, etapy, przyczyny i mechanizmy działania przestępców,  nowe metody prania pieniędzy i    metody prania pieniędzy charakterystyczne dla klientów instytucji finansowych. Aplikanta radcowska Anna Jędrasiak przedstawi wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka, a także omówi zagadnienia dot. ochrony danych w obszarze AML/CFT oraz instytucję Customer Due Diligence. Na zakończenie radca prawny Monika Macura omówi przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz kary administracyjne i sankcje prawne, a także podsumuje cały warsztat. 

Po części merytorycznej przewidziana będzie sesja pytań i odpowiedzi. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. Certyfikat jest dokumentem przydanym podczas ewentualnej kontroli polityki AML w przedsiębiorstwie.

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w siedzibie PZIP. Liczba uczestników ograniczona. 
Udział w szkoleniu dla pracowników Członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Partnerów Fundacji Lendtech jest bezpłatny. 
Koszt uczestnictwa dla pozostałych osób wynosi 490 zł netto.